688667 科创 菱电电控

证券代码：688667          证券简称：菱电电控        公告编号：2022-031
      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 15 日以现场表决的方式召开。全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事宋桂晓先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举宋桂晓先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会的任期一致。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）

  特此公告。


  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                监事会

            2022 年 6 月 16 日