688667 科创 菱电电控

证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2022-022
      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

      第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第二届监事会第十八次会议于 2022 年 5 月 25 日在武汉市东西湖区清水路特 8
号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以
电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

  经审议，公司制定的第三届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》


  经审议，同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期公司股东大会审议通过之日起三年。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 5 月 26 日