688667 科创 菱电电控

证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2021-034
      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉领带你汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      38

普通股股东人数                                                    38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,801,134

普通股股东所持有表决权数量                                  36,801,134

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      71.3200

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.3200

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              36,801,134 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      《关于 2021 年  614,9  100.000      0  0.0000      0    0.0000
  1  半年度利润分    23      0

      配方案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

  律师：曹阳、宋丽均

2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                              武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 13 日