证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-026
四方光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,661,537
普通股股东所持有表决权数量 50,661,537
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.3736
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3736
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,609,545 99.8973 51,992 0.1027 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,124,563 99.4988 10,700 0.5012 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,647,557 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,647,437 99.9721 14,100 0.0279 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2023 年年 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
度利润分配及 ,283 0
资本公积转增
股本方案的议
案
8 关于续聘 2024 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
年度外部审计 ,283 0
机构的议案
9 关于 2024 年度 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
董事薪酬方案 ,283 0
的议案
10 关于 2024 年度 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
监事薪酬方案 ,283 0
的议案
11 关于预计 2024 2,117 99.3386 14,10 0.6614 0 0.0000
年度公司及下 ,883 0
属子公司申请
综合授信额度
相互提供担保
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进
行了单独计票；
3、本次股东大会的议案 9、议案 10 涉及关联股东回避表决，其中议案 9 应回避
表决的关联股
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