证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-006
四方光电股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第十八条 公司发起人为佑辉科技、智感科 第十八条 公司发起人为佑辉科技、智感科
技、丝清源科技、武汉聚优、南京沃土、范 技、丝清源科技、武汉聚优、南京沃土（已
崇东、镇江沃土、武汉盖森、喻刚等 9 名企 更名为江苏盐城沃土五号创业投资合伙企
业或自然人。全体发起人以其在武汉四方 业（有限合伙））、范崇东、镇江沃土、武
光电科技有限公司的权益所对应的净资产 汉盖森、喻刚等 9 名企业或自然人。全体发
按相应比例进行折股作为对股份公司的出 起人以其在武汉四方光电科技有限公司的
资，于 2019 年 7 月 5 日（验资日）止全额 权益所对应的净资产按相应比例进行折股
认购完成。 作为对股份公司的出资，于 2019 年 7 月 5 日
发起人的姓名或名称、股东证件号码、认购 （验资日）止全额认购完成。
股份数、持股比例、出资方式及出资时间如 发起人的姓名或名称、股东证件号码、认购
下：…… 股份数、持股比例、出资方式及出资时间如
武汉丝清源科技有限公司 下：……
南京沃土五号创业投资合伙企业（有限合 武汉丝清源科技有限公司（已更名为赣州丝
伙） 清源科技投资有限公司）
南京沃土五号创业投资合伙企业（有限合
伙）（已更名为江苏盐城沃土五号创业投资
合伙企业（有限合伙））
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
转换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
益所必需。 需。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司司因本章程第二十三条第一款第（三） 项、 因本章程第二十三条第一款第（三） 项、第第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公公司股份的，可以依照本章程的规定或者 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东股东大会的授权，经三分之二以上董事出 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
席的董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内转让或注销；属 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转形的，公司合计持有的本公司股份数不得 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、超过本公司已发行股份总数的 10%，并应 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
当在 3 年内转让或注销。 股份数不得超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在 3 年内转让或注销。
第四十八条 单独或者合计持有公司 10% 删除
以上股份的股东有权向董事会提议召开临
时股东大会，并应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
第四十九条 董事会同意召开临时股东大 删除
会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在
收到请求后 10 日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东大会会
议职责，监事会可以自行召集和主持。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股上股份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
提案并书面提交召集人。召集人应当在收 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
通知临时提案的内容。 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 提案的内容。
大会通知后，不得修改股东大会通知中已 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
列明的提案或增加新的提案。 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 的提案或增加新的提案。
五十二条规定的提案，股东大会不得进行 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
表决并作出决议。 五十二条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
以上董事共同推举的一名董事主持。 上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职行职务时，由半数以上监事共同推举的一 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
名监事主持。 主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代代表主持。召开股东大会时，会议主持人违 表主持。召开股东大会时，会议主持人违反反议事规则使股东大会无法继续进行的， 议事规则使股东大会无法继续进行的，经现经出席股东大会有表决权过半数的股东同 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人， 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。 继续开会。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事事项时，关联股东不应当参与投票表决， 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所其所代表的有表决权的股份数不计入有效 代表的有表决权的股份数不计入有效表决表决总数；股东大会的决议应当充分披露 总数；股东大会决议的公告应当充分披露非
非关联股东的表决情况。 关联股东的表决情况。
关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：
（一）董事会应依据相关法律、行政法规 （一）董事会应依据相关法律、行政法规和和部门规章的规定，对拟提交股东大会审
议的有关事项是否构成关联交易做出判 部门规章的规定，对拟提交股东大会审议的
断； 有关事项是否构成关联交易做出判断；
（二）如经董事会判断，拟提交股东大会 （二）如经董事会判断，拟提交股东大会审审议的有关事项构成关联交易，则董事会 议的有关事项构成关联交易，则董事会应通应书面通知关联股东，并就其是否申请豁 知关联股东并获得答复；
免回避获得答复； （三）股东大会在审议有关关联交易事项
（三）董事会应在发出股东大会通知前完 时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并成以上规定的工作，并在股东大会通知中 解释和说明关联股东与关联交易事项的关对此项工作的结果通知全体股东；同时， 联关系；
在股东大会对关联交易事项审议完毕且进 （四）大会主持人宣布关联股东回避，由非行表决前，关联股东应向会议主持人提出 关联股东对关联交易事项进行审议、表决；回避申请并由会议主持人向大会宣布；出 （五）关联事项形成决议，必须由出席会议席会议的非关联股东（包括代理人）、出 的非关联股东有表决权的股份数的半数以席会议监事有权向会议主持人提出关联股 上通过；如该交易事项属特别决议范围，应
东回避该项表决的要求并说明理由。 由出席会议的非关联股东有表决权的股份
（四）股东大会对有关关联交易事项进行 数的三分之二以上通过。
表决时，在扣除关联股东所代表的有表决
权的股份数后，由出席股东大会的非关联
股东按本章程的规定表决；
（五）如有特殊情况关联股东无法回避
时，公司在征得有权部门的同意后，可以
按照正常程序进行表决，并在股东大会决
议中作详细说明，并由出席会议的公司董
事会成员、监事会成员根据公司章程及其
他有关制度的规定予以确定
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