688665 科创 四方光电

证券代码：688665        证券简称：四方光电        公告编号：2022-022
            四方光电股份有限公司

          2021 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股派发现金红利 1.25 元（含税），不进行资本公积金转
增股本，不送红股。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●如在公司 2021 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度四方光电股份有
限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币 179,679,975.14
元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 171,559,002.44
元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税）。截至 2021 年 3
月 31 日，公司总股本 70,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,500,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 48.70%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案及其审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了公司的经营和财务状况，兼顾了股东回报及公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于
2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                      四方光电股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 20 日