688663 科创 新风光

证券代码：688663          证券简称：新风光        公告编号：2024-013
          新风光电子科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将于
2024 年 5 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》，同意提名何洪臣先生、胡顺全先生、姜楠先生、刘海涛先生、何昭成先生、邵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名卓放先生、李田先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

  此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2023 年年

  公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于监事会事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》。经监事会提名，同意提名姜涵文先生、赵树国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。前述第四届监事会监事候选人简历见附件。
  上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明

  上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。公司第四届董事会、监事会将自 2023 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  特此公告。

                                    新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件：候选人简历

            第四届董事会董事候选人简历

    何洪臣先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8
月至 1993 年 9 月，历任汶上县机电厂车间主任、副厂长；1993 年 10 月至 2002
年 3 月，历任山东省汶上县无线电厂厂长、书记；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，
任山东风光电子总经理；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，历任新风光有限董事长兼
总经理、总经理；2009 年 4 月至今任易嘉节能执行董事；2015 年 3 月至今任公
司董事长。

    胡顺全先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，正高级工程师。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东临沂工程机械股份有限
公司技术员；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于山东大学控制科学与工程学院
电力电子与电力传动研究生专业；2005 年 7 月至 2015 年 2 月，历任新风光工程
师、副总工程师、技术总监；2015 年 3 月至 2019 年 12 月，历任新风光总经理、
董事兼总经理；2020 年 1 月至今 2022 年 8 月任新风光总经理；2022 年 9 月至今
任新风光董事、总经理。

    邵亮先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、中国注册会计师。2008 年 7 月至 2019 年 7 月，历任山推工程机械
股份有限公司财务管理部资金主管、部长助理、资金结算中心主任、进出口公司
财务总监兼财务部部长；2019 年 7 月至 2020 年 9 月，任山推工程机械股份有限
公司价值工程与成本控制中心主任；2020 年 9 月至 2022 年 3 月，任兖州煤业股
份有限公司财务管理部副部长；2022 年 3 月至今任新风光公司董事、财务总监。
    姜楠先生：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，工
学博士。2008 年 7 月至 2009 年 10 月，任中国科学院电工研究所质量办主任；
2009 年 10 月至 2012 年 11 月，就职于中国科学院可再生能源技术研究部；2012
年 11 月至 2013 年 9 月，任山东能源集团技术研发中心副处长；2013 年 9 月至
2016 年 5 月，任山东能源集团技术研发中心高级副经理；2016 年 5 月至 2021
年 8 月，历任山东能源电力销售有限公司副处级管理人员、总工程师；2021 年 8
月至今，任山东能源集团电力集团有限公司总工程师；2022 年 3 月至今任新风光公司董事。

    刘海涛先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师。1993 年 7 月至 2012 年 9 月，历任汶上县利用世界银行贷款加强灌溉农
业项目领导小组办公室科员、副主任、主任；2012 年 9 月至 2018 年 3 月，任汶
上县财政局副局长；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任公司董事；2018 年 4 月至今
任开元控股董事长兼总经理；2018 年 4 月至今任新风光公司董事。

    何昭成先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 6 月至 2002 年 3 月，任山东省汶上县无线电厂试验站站长；2002 年 4
月至 2004 年 7 月，任山东风光电子有限责任公司质检科副科长、试验站站长；
2004 年 8 月至 2015 年 2 月，任山东新风光电子科技发展有限公司车间主任、采
购部部长、SVG 事业部副经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月，任公司市场部部长、
技术支持部部长、生产总监；2018 年 4 月任公司副总经理；2021 年 1 月至今任
公司工会主席、副总经理；2023 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

    卓放先生：1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学
历，1984 年毕业于西安交通大学西安交通大学信息工程系自动控制专业,获工学学士学位;分别于 1989 年和 2001 年获西安交大电气工程专业硕士、博士学位;1984 年 7 月至今,在西安交通大学任教,现为教授、博士生导师。

    李田先生：1972 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001 年 1 月
至 2012 年 3 月，历任山东省高新技术创业投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资部总经理及投资总监；2012 年 2 月至今任山东彼岸电力科技有限公司
董事；2012 年 4 月至今任山东红桥创业投资有限公司董事；2012 年 4 月至今任
山东红桥股权投资管理有限公司董事兼副总经理；2013 年 8 月至今，任莱芜科融投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 1 月至今任宁波微科光电股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任博菱电器股份有限公司独立
董事；2023 年 10 月至今任威海晨源分子新材料有限公司董事；2019 年 12 月至
今任公司独立董事。

    张咏梅女士：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历。1993 年 7 月至 1998 年 10 月，任山东科技大学经管学院会计系助教；
1998 年 11 月至 2002 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002 年
12 月至 2012 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年 12 月至
今，任山东科技大学经管学院会计系教授；2017 年 7 月至今任青岛金才佳教育管理咨询有限公司监事；2018 年 12 月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任公司独立董事。

            第四届监事会监事候选人简历

    姜涵文先生：1968 年 7 月出生，研究生学历。1994 年 7 月至 1998 年 1 月，
任山东省 委党校助教、讲师；1998 年 1 月至 2010 年 1 月，任山东省人事厅培
训处副主任科员、 主任科员、行政机构编制处主任科员、副调研员；2010 年 1月至 2014 年 1 月，任山东省编办行政机构编制处副调研员、政策法规处副调研
员、副处长；2014 年 1 月至 2016 年 6 月，任山东省政府行政审批制度改革办公
室调研员；2016 年 6 月至 2022 年 1 月，任 山东能源集团纪委副书记、机关党
委委员；现任山东能源集团西北矿业有限公司、山东泰山地勘集团有限公司监事；2023 年 1 月至今任新风光公司监事会主席。

    赵树国先生：1978 年 8 月出生，大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 7
月，任山东风光电子有限责任公司技术员；2004 年 8 月至 2006 年 12 月，任山
东新风光电子科技发展有限公司技术二部部长；2007 年 1 月至 2012 年 12 月，
任山东新风光电子科技发展有限公司副总工程师；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，
任新风光公司生产总监；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，任新风光公司品控总监；
2022 年 1 月至 12 月，任新风光公司品控总监兼生产总监；2022 年 12 月任新风
光公司总质量师；2023 年 1 月至今任公司监事。