证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-015
新风光电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》、《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《新风 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订， 具体修订内容如下：
1、修订《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围 ”
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：“以 第十二条 公司的经营宗旨：“根
电力电子技术为手段，以节约能源、提 据国家法律、法规及其他有关规定，依高能效为目标，用优质产品竭诚为用户 照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司服务。按市场机制规范运作，充分发挥
出资各方技术、资金、管理等方面优势， 股东谋求最大利益，为社会创造效益；追求公司价值最大化，为出资各方取得 致力建设具有核心竞争力的节能及新最大投资回报率，并创造最大的社会效 能源装备研发制造企业，持续推动电力
益”。 电子装备物联各行业健康发展；积极践
第十三条 经依法登记，公司的经 行绿色低碳发展理念，为实现碳达峰和
营范围：一般项目：先进电力电子装置 碳中和目标做出贡献。”
销售；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；新能源原动设备制造；工 第十三条 经依法登记，公司的经营范
业自动控制系统装置销售；节能管理服 围：一般项目：先进电力电子装置销售；务；技术服务、技术开发、技术咨询、 电力电子元器件制造；电力电子元器件销技术交流、技术转让、技术推广；轨道 售；新能源原动设备制造；工业自动控制交通专用设备、关键系统及部件销售； 系统装置销售；节能管理服务；技术服务、电池销售；软件开发；人工智能应用软 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转件开发；光伏设备及元器件销售；配电 让、技术推广；轨道交通专用设备、关键开关控制设备制造；矿山机械制造；变 系统及部件销售；储能技术服务；电池零压器、整流器和电感器制造；集中式快 配件生产；电池零配件销售；电池销售；速充电站；电动汽车充电基础设施运 软件开发；人工智能应用软件开发；光伏营；住房租赁。（除依法须经批准的项 设备及元器件销售；配电开关控制设备制目外，凭营业执照依法自主开展经营活 造；矿山机械制造；变压器、整流器和电动）许可项目：房屋建筑和市政基础设 感器制造；集中式快速充电站；电动汽车施项目工程总承包；电气安装服务；电 充电基础设施运营；住房租赁。（除依法力设施承装、承修、承试；各类工程建 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主设活动；货物进出口；发电、输电、供 开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市电业务。（依法须经批准的项目，经相 政基础设施项目工程总承包；电气安装服关部门批准后方可开展经营活动，具体 务；电力设施承装、承修、承试；各类工经营项目以相关部门批准文件或许可 程建设活动；货物进出口；发电、输电、
证件为准） 供电业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
2、修订《公司章程》“第十一章 党建工作”
修订前 修订后
第十一章 党建工作 第十一章 党的组织
第一百九十八 根据 第一百九十八条 根据《中国共产党章程》规定，
《中国共产党章程》等有 经中国共产党汶上县委员会批准，设立中国共产党新风关规定，公司设立中共新 光电子科技股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，风光电子科技股份有限公 设立中国共产党新风光电子科技股份有限公司纪律检司党支部（以下简称“公 查委员。
司党支部”）建立党的工 第一百九十九条 公司党委领导班子根据《中国共
作机构，配备党务工作人 产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试员。公司党支部书记、副 行）》等规定， 按照管理权限配备。党委领导班子成
书记、党支部委员人选按 员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、副书记 1 至 2
照人事管理权限审批。 人，设纪委书记 1 人。
第一百九十九 公司 第二百条 公司党委按照有关规定设立党的支部委
党支部按照有关规定，结 员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公合公司实际情况逐级建立 司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工健全党的基层组织，开展 作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工党的活动；公司党支部按 作条例》定期进行换届选举。
照《中国共产党基层组织 第二百〇一条 公司党委发挥领导作用，把方向、
选举工作暂行条例》定期 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
进行换届选举。 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事
第二百条 公司党组 会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：
织发挥领导核心和政治核 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特心作用，坚持把方向、管 色社 会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引大局、保落实。公司应建 导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政立公司党支部议事决策机 治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一制，明确公司党支部的职 致；
责边界，明确党支部决策 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会和参与重大问题决策事项 主义 思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方的范围和程序。公司党委 针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织议事决策应当坚持集体领 决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦
导、民主集中、个别酝酿、 主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责会议决定，重大事项应当 任、政治责任、社会责任；
充分协商，实行科学决策、 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东民主决策、依法决策。 会、董事会、监事和经理层依法行使职权；
第二百〇一 公司应 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领
将公司党委的机构设置、 导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
职责分工、人员配置、工 （五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪作任务、经费保障纳入管 检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政理体制，为党组织的活动 治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
提供必要条件。 （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项
规定 精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚
主义；
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
带领职工群众积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精
神文 明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织 。
第二百〇二条 党委对董事会授权决策方案严格把
关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、
经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。
第二百〇三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职＂
领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序
进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件
的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经
理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党
委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。
除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因修订了部分章节及 条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。
二、部分治理制度的修订及制定情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体明细如下：
1、修订董事会战略决策委员会工作细则
2、修订董事会审计委员会工作细则
3、修订董事会提名委员会工作细则
4、修订董事会薪酬与考核委员会工作细则
5、修订独立董事工作制度
6、修订独立董事津贴制度
7、制定会计师事务所选聘制度
此次修订的治理制度中，《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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