688663 科创 新风光

证券代码：688663            证券简称：新风光          公告编号：2023-043
              新风光电子科技股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第二十一次会议，会议全票审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

  为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委
员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施
的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理何昭成先生不再担任审计委员会委员，公司董事会同意对公司董事会审计委员会进行调整。调整后公司第三届董事会审计委员会组成人员如下：

  调整前：

          名称                  委员名单              主任委员

  审计委员会                张咏梅、李田、何昭成          张咏梅

    调整后：

          名称                  委员名单              主任委员

  审计委员会                张咏梅、李田、刘海涛          张咏梅

    除上述调整外，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提 名委员会成员保持不变。刘海涛先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限均按照《公 司章程》等相关规定执行。

特此公告。

                                        新风光电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2023年10月26日