688663 科创 新风光

证券代码：688663            证券简称：新风光          公告编号：2022-079
              新风光电子科技股份有限公司

      关于补选公司董事会战略决策委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

  鉴于公司董事会人员变动，导致第三届董事会战略决策委员会人数少于公司战略决策委员会工作细则的有关规定，根据《公司法》《公司章程》及公司战略决策委员会工作细则的有关规定，董事会对战略决策委员会委员进行补选，补选胡顺全先生为公司战略决策委员会成员，补选后战略决策委员会组成人员如下：

  战略决策委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。本届战略决策委员会由何洪臣、杨耕、胡顺全三名董事组成，召集人何洪臣，其中杨耕为独立董事。
  以上人员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。

  特此公告。

                                        新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                          2022年10月27日