688663 科创 新风光

证券代码：688663            证券简称：新风光          公告编号：2021-023
          新风光电子科技股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开 第三届董事会第三次会议，会议全票审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下：

    一、调整董事会专门委员会委员

    为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对下设 的薪酬与考核委员会委员进行调整。

    第三届董事会薪酬与考核委员会调整情况如下：

    调整前：

          名称                  委员名单              主任委员

  薪酬与考核委员会      李田、张咏梅、候磊          李田

    调整后：

          名称                  委员名单              主任委员

  薪酬与考核委员会      李田、张咏梅、张利          张利

    除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会成 员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策 程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

                                        新风光电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021年8月27日