证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2022-011
苏州和林微纳科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一
届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2022 年 3 月 20 日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 30 日在苏州高
新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在生产经营、市场拓展等方面稳步发展并取得良好成绩，董事会审议通过其工作报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公司各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年，公司实现营业收入 37,009.97 万元，较上年同期增长 61.35%；实
现归属于母公司所有者的净利润 10,334.73 万元，较上年同期增长 68.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9217.63 万元，较上年同期增长 52.59%。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司
股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发
现金红利 40,800,000 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 39.48%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
由于公司有一定的国际业务的外汇收付金额，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 300 万美元的远期结汇/售汇业务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
查看PDF原文
