证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2021-025
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书江晓燕女士的辞职报告，因工作调整原因，江晓燕女士申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，江晓燕女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，江晓燕女士仍担任公司董事、副总经理及财务总监职务。公司及公司董事会对江晓燕女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。
截至本公告披露日，江晓燕女士通过直接或间接合计持有公司股份 252 万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。
2021 年 8 月 13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于更换公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任赵川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
赵川先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，赵川先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。赵川先生具备履行相关职责的能力和任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
董事会秘书联系方式：
电话：0512-87176306
传真：0512-87176310
电子邮箱：zqb@uigreen.com
联系地址：苏州高新区峨眉山路 80 号
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件： 董事会秘书赵川先生简历
赵川先生，现年 33 岁，本科，无境外永居权。2012 年 9 月至 2015 年 7 月，
担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表；2016 年 8 月至 2020 年
6 月，担任金陵华软科技股份有限公司证券事务代表；2020 年 7 月加入苏州和林微纳科技股份有限公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。
赵川先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定。赵川先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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