证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-038
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 8 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
普通股股东人数 210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 821,159,765
普通股股东所持有表决权数量 821,159,765
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5870
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5870
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈术宇先生、董事兼总裁王勇先生、
董事兼副总裁吴改先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席丁炜刚先生、职工代表监事
王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：补选第二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 819,617,221 99.8122 1,351,592 0.1646 190,952 0.0232
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 补选第二
届董事会 8,826,847 85.1241 1,351,592 13.0344 190,952 1.8415
董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：贺琳菲、张颖文
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
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