证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-013
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 816,072,736
普通股股东所持有表决权数量 816,072,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2055
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事张恒龙先生和洪彬先生、董事
张洪斌先生和王勇先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能
出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；副总裁刘向楠先生列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 补选非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 补选刘向楠先生为第二 816,072,531 99.9999 是
届董事会董事
1.02 补选吴改先生为第二届 816,072,531 99.9999 是
董事会董事
2、 补选独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
补选蒋琰女士为第二届
2.01 董事会独立董事 816,072,532 99.9999 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
1.01 补选刘向楠先生为 2,739,137 99.9925 - - - -
第二届董事会董事
1.02 补选吴改先生为第 2,739,137 99.9925 - - - -
二届董事会董事
补选蒋琰女士为第
2.01 二届董事会独立董 2,739,138 99.9926 - - - -
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 9 日
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