688660 科创 电气风电

证券代码：688660              证券简称：电气风电          公告编号：2024-005
        上海电气风电集团股份有限公司

          关于公司董事退休离任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 01
月 29 日收到公司董事薛伟平先生提交的书面辞职报告。薛伟平先生因即将退休，辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。薛伟平先生除担任上述职务外，未在公司担任其他职务。

  根据公司章程的有关规定，薛伟平先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。薛伟平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员。
  截至本公告披露日，薛伟平先生未直接持有公司股份。

  薛伟平先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢!

  特此公告。

                                  上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 01 月 30 日