688660 科创 电气风电

 证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2023-033
        上海电气风电集团股份有限公司

    股东大会 2023 年第二次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
 一、  会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日

 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

普通股股东人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        801,411,434

普通股股东所持有表决权数量                                  801,411,434

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    60.1058

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.1058

 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有 关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生、董
事兼总裁王勇先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事夏骏先生因工作原因请假，未能出席本
次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：补选公司董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

 股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

普通股      801,398,529  99.9983    12,700  0.0015      205  0.0002

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）          （%）

  1    补选公司董 1,398,529  99.0857  12,700  0.8998    205 0.0145
      事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

  律师：贺琳菲、王浩
2、 律师见证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日