证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-005
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 801,239,434
普通股股东所持有表决权数量 801,239,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.0930
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0930
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。代行董事长职务的董事张洪斌先生因故无法出席会议，经全体董事推举，本次会议由董事王勇先生代为主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏骏先生、职工代表监事刘向楠先生因
工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁吴改先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 801,239,229 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （%） 数 （%）
号
1 补 选 公 司 董 1,239,229 99.9835 205 0.0165 0 0.0000
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、王玙瑫
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日
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