证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-055
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 38 号上海华夏宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 840,086,908
普通股股东所持有表决权数量 840,086,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0065
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长缪骏先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事周芬女士因疫情原因请假，未能出
席本次会议；独立董事张恒龙先生、董事夏斯成先生、薛伟平先生和张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,067,264 99.9510 16,171 0.0403 3,473 0.0087
2、 议案名称：申请注册发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 840,067,264 99.9977 16,171 0.0019 3,473 0.0004
3、 议案名称：选举第二届由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 840,067,264 99.9977 16,171 0.0019 3,473 0.0004
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年度日
1 常关联交易 40,067,264 99.9510 16,171 0.0403 3,473 0.0087
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席 本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的 表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有 效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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