688660 科创 电气风电

证券代码：688660              证券简称：电气风电          公告编号：2022-029
        上海电气风电集团股份有限公司

    选举第二届董事会各专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据公司章程和董事会各专门委员会工作规程的有关规定，第二届董事会于
2022 年 5 月 31 日召开第一次会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：

  1、董事会选举（以姓氏笔画为序，下同）张洪斌先生、洪彬先生、缪骏先生组成第二届董事会战略委员会，任期为三年。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长缪骏先生担任战略委员会召集人。

  2、董事会选举张恒龙先生、周芬女士、夏斯成先生组成第二届董事会提名委员会，任期为三年。同意由张恒龙先生担任提名委员会召集人。

  3、董事会选举张恒龙先生、洪彬先生、薛伟平先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期为三年。同意由洪彬先生担任薪酬与考核委员会召集人。
  4、董事会选举王勇先生、周芬女士、洪彬先生组成第二届董事会审计委员会，任期为三年。同意由周芬女士担任审计委员会召集人。

  第二届董事会各专门委员会委员的简历均详见董事会于 2022 年 5 月 11 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

  特此公告。

                                  上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 2 日