证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2021-002
上海电气风电集团股份有限公司
调整募集资金投资项目金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5
月 31 日召开一届八次会议。会议作出决议：审议并通过《募集资金投资项目金额调整的议案》，同意基于公司实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况对募集资金投资项目金额进行调整。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电
气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926
号），公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，
在境内首次公开发行了人民币普通股A股股票共计533,333,400股（以下简称“本次股票发行”），每股发行价人民币 5.44 元。本次股票发行共募集资金人民币2,901,333,696.00 元，扣除与本次股票发行相关的承销及保荐费用和其他发行费用（不含增值税）共计人民币 102,263,953.48 元后,募集资金净额为
2,799,069,742.52 元。上述资金已于 2021 年 5 月 13 日全部划入公司开立的募
集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5月 13 日就本次股票发行出具了普华永道中天验字（2021）第 0496 号《验资报告》。
具体情况详见公司于 2021 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，并按照募集资金投资项目实施进度及轻重缓急，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：元
序号 募集资金项目 招股书披露金额 建议调整后金额 调整情况
1 新产品和技术开发 1,010,585,200.00 1,010,585,200.00 未调整
项目
上海电气风电集团
2 山东海阳测试基地 538,275,400.00 538,275,400.00 未调整
项目
3 后市场能力提升项 491,719,000.00 291,719,000.00 -200,000,000.00
目
4 风电机组柔性化生 165,458,200.00 73,714,085.12 -91,744,114.88
产技改项目
4.1 海上风电机组柔性 108,079,400.00 46,335,285.12 - 61,744,114.88
化生产技改项目
4.2 陆上风电机组柔性 57,378,800.00 27,378,800.00 - 30,000,000.00
化生产技改项目
5 补充流动资金 900,000,000.00 884,776,057.40 -15,223,942.60
总 计 3,106,037,800.00 2,799,069,742.52 -306,968,057.48
三、 调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额分配调整后，部分募投项目使用的募集资金与原计划投入的募集资金有所缩减，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而作出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会认为本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、 公司履行的审议程序
董事会于 2021 年 5 月 31 日召开了一届八次会议，审议并一致通过了《募
集资金投资项目金额调整的议案》。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
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