证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-020
安徽元琛环保科技股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体修订内容如下：
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
第五十三条 独立董事有权向董事会提议 第五十三条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事 召开临时股东大会。独立董事提议召开临
要求召开临时股东大会的提议，董事会应 时股东大会的，应当经独立董事专门会议
当根据法律、行政法规和本章程的规定， 审议并经全体独立董事过半数同意。对独
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 立董事 要求召开临时股东大会的提议，
意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 董事会应当根据法律、行政法规和本章程
事会同意召开临时股东大会的，应在作出 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 或不同意召开临时股东大会的书面反馈
会的通知；董事会不同意召开临时股东大 意见。董事会同意召开临时股东大会的，
会的，应说明理由并公告。 应在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，应说明理由并公告。
第五十六条 监事会或股东决定自行召集 第五十六条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会， 股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构 同时向上海证券交易所备案。
和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及 股东大会决议公告时，向上海证券交易所股东大会决议公告时，向公司所在地证监 提交有关证明材料。
会派出机构和上海证券交易所提交有关
证明材料。
第六十二条 股东大会的通知包括以下内 第六十二条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
... (一) 会议的时间、地点和会议期限；
股东大会通知和补充通知中应当充 (二) 提交会议审议的事项和提案；
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有
拟讨论的事项需要独立董事发表意 权出席股东大会，并可以书面委托
见的，发布股东大会通知或补充通知时将 代理人出席会议和参加表决，该股东代理
同时披露独立董事的意见及理由。 人不必是公司的股东；
公司股东大会采用网络或其他方式 (四) 有权出席股东大会股东的股权登记
的，应当在股东大会通知中明确载明网络 日；
或其他方式的表决时间及表决程序。股东 (五) 会务常设联系人姓名、电话号码。大会网络或其他方式投票的开始时间，不 股东大会通知和补充通知中应当充得早于现场股东大会召开前一日下午 分、完整披露所有提案的全部具体内容。3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 公司股东大会采用网络或其他方式上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 的，应当在股东大会通知中明确载明网络
东大会结束当日下午 3:00。 或其他方式的表决时间及表决程序。股东
股权登记日与会议日期之间的间隔 大会网络或其他方式投票的开始时间，不应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 得早于现场股东大会召开前一日下午
旦确认，不得变更。 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事 第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中应 选举事项的，股东大会通知中应
充分披露董事、监事候选人的详细资料， 充分披露董事、监事候选人的详细资料，
至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人 (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情
情况； 况；
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控 (二) 与公司的董事、监事、高级管理人
制人是否存在关联关系； 员、控股 股东及持股 5%以上的股东是否
(三) 披露持有公司股份数量； 存在关联关系；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部 (三) 披露持有公司股份数量；
门的处罚和证券交易所惩戒。 (四) 是否存在《上海证券交易所科创板
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 上市公司 自律监管指引第 1 号——规
位董事、监事候选人应当以单项提 范运作》第 4.2.2 条所 列情形；
案提出。 （五）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第八十九条 董事、监事候选人名单以提 第八十九条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
(一) 董事会可以向股东大会提出董事、 1、董事会换届改选或者现任董事会增补非职工监事候选人的提名议案。单独或合 董事时，现任董事会、单独或者合计持有计持股 3％以上的股东、监事会可以向董 公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任事会书面提名董事、非职工监事的候选 的人数，提名下一届董事会的董事候选人人，由董事会进行资格审核后，提交股东 或者增补董事的候选人；
大会选举； 2、监事会换届改选或者现任监事会增补
(二) 职工代表监事通过公司职工大会、 非职工代表担任的监事时，现任监事会、职工代表大会或其他民主形式选举产生； 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股(三) 独立董事的提名方式和程序按照法 东可以按照拟选任的人数，提名非由职工律、法规及其他规范性文件的规定执行； 代表担任的下一届监事会的监事候选人(四) 董事会应当公告候选董事、监事的 或者增补监事的候选人；
简历和基本情况。 3、董事会、监事会、单独或者合计持有
公司表决权股份总数 1%以上的股东，有权
提名独立董事候选人；
4、依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事
的权利；
5、股东提名的董事或者监事候选人，由
现任董事会或监事会进行资格审查，通过
后提交股东大会选举。
非由职工代表担任的董事候选人可
以由董事会提名，非由职工代表担任的监
事候选人可以由监事会提名，上述候选人
也可以由持有公司 3%以上股份的股东单
独或联合提名。
提名人应向股东会召集人提供董事、
监事候选人详细资料，如股东会召集人认
为资料不足时，应要求提名人补足，但不
能以此否定提名人的提名。如召集人发现
董事、监事候选人不符合法定或本章程规
定的条件时，应书面告知提名人及相关理
由。
董事、监事候选人在股东大会召开之
前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提
供的候选人资料真实、完整并保证当选后
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