证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-017
悦康药业集团股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服
务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城
区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对悦康药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：汪玉寿，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和顺石油、真兰仪表、瑞玛精密、国元证券等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师， 2017 年开始
从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过开润股份上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭维莉，2020 年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：沈童，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚事务所执业；近三年签署过神剑股份、永新股份、百甲科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郑理达及郭维莉、项目质量控制复核人沈童近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2023 年度年报审计费用为 160.00 万元，2023 年度内控审计费用为 30.00 万
元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所在公司 2023 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024年 4月 29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 29日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司监事会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 4月 30 日
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