证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-004
悦康药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订并制定部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 1 月 16 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。
除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》全文详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《悦康药业集团股份有限公司章程（2024年 1 月修订）》。
上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司将于股东大
会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司部分治理制度修订和制定情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：
序号 制度 变更情况 是否需要股东大会审议
1 关联交易决策制度 修订 是
2 募集资金管理制度 修订 是
防范控股股东及关联方占用公司资
3 修订 是
金管理制度
4 公司对外担保管理制度 修订 是
5 信息披露事务管理制度 修订 否
6 独立董事工作制度 修订 是
7 股东大会议事规则 修订 是
8 董事会战略委员会实施细则 修订 否
9 董事会薪酬委员会实施细则 修订 否
10 董事会审计委员会实施细则 修订 否
11 董事会提名委员会实施细则 修订 否
12 会计师事务所选聘制度 制定 否
上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中，第 1-4、6、7 项制度尚需提交股东大会审议。
修 订 和 制 定 后 的 部 分 制 度 全 文 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年 1月 17日
附件 1：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》的规 第二条 公司系依照《公司法》的规 定，由悦康药业集团有限公司(以下简 定，由悦康药业集团有限公司(以下简 称“悦康有限”)原登记在册的全体股东 称“悦康有限”)原登记在册的全体股东 共同作为发起人，以发起设立方式由 共同作为发起人，以发起设立方式由 悦康有限整体变更设立的股份有限公 悦康有限整体变更设立的股份有限公
司。公司于 2019 年 5 月 31 日在北京 司。公司于 2019 年 5 月 31 日在北京
市工商行政管理局北京经济技术开发 市北京经济技术开发区市场监督管理
区分局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会 指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。 秘书、财务总监（财务负责人）。
第十四条 公司的经营范围是：许可项 第十四条 公司的经营范围是：许可项 目：药品生产；药品委托生产；道路 目：药品生产；药品委托生产；道路 货物运输（不含危险货物）。（依法 货物运输（不含危险货物）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以 方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：塑料包装箱及容器制造； 一般项目：塑料包装箱及容器制造； 技术服务、技术开发、技术咨询、技 塑料制品销售；技术服务、技术开 术交流、技术转让、技术推广；货物 发、技术咨询、技术交流、技术转 进出口；技术进出口；进出口代理； 让、技术推广；货物进出口；技术进 化工产品生产（不含许可类化工产 出口；进出口代理；化工产品销售 品）。（除依法须经批准的项目外， （不含许可类化工产品）。（除依法 凭营业执照依法自主开展经营活 须经批准的项目外，凭营业执照依法
动）。 自主开展经营活动）。（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动），（以市场监督管理机
关核定的经营范围为准）。
第四十二条 第四十二条
…… ……
公司在十二个月内发生的交易标的相 公司在十二个月内发生的交易标的相 同的同类交易，应当按照累计计算的 关的同类交易（提供担保、委托理财
原则适用上述规定，已按照上述规定 等除外），应当按照累计计算的原则履行相关审议程序的，不再纳入相关 适用上述规定，已按照上述规定履行
的累积计算范围。 相关审议程序的，不再纳入相关的累
…… 计计算范围。
……
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行须在董事会审议通过后提交股东大会 为，须在董事会审议通过后提交股东
审议： 大会审议：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
(二)公司及其控股子公司的对外担保 (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 总额，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
(三)公司的对外担保总额，达到或超 (三)公司的对外担保总额，超过最近过最近一期经审计总资产的 30%以后 一期经审计总资产的 30%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
(四)为资产负债率超过 70%的担保对 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
(五)公司在一年内担保金额超过公司 (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保对 最近一期经审计总资产 30%的担保；
象提供的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联人
(六)对股东、实际控制人及其关联人 提供的担保；
提供的担保； (七)法律法规、中国证监会、上海证
(七)法律法规、中国证监会、上海证 券交易所或本章程规定的其他担保情券交易所或本章程规定的其他担保情 形。
形。 ……
……
第九十五条 股东大会通过有关董事、 第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在 监事选举提案的，新任董事、监事在该次股东大会决议作出之日起立即就 该次股东大会决议作出之日起立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 任；但换届选举时，上一届董事会、监事会任期尚未届满的除外，新一届 监事会任期尚未届满的，新一届董事董事会、监事会应自现任董事会、监 会、监事会应自现任董事会、监事会
事会任期届满之日起就任。 任期届满之日起就任。
第一百〇七条 公司按照法律、行政法 第一百〇七条 公司按照法律、行政法规及中国证监会部门规章、上海证券 规及中国证监会部门规章、上海证券交易所的有关规定建立独立董事制 交易所的有关规定建立独立董事制
度。 度。
独立董事是指不在公司担任除董 独立董事是指不在公司担任除董
事外的其它职务，并与公司及公司主 事外的其他职务，并与公司及其主要要股东不存在可能妨碍其进行独立客 股东、实际控制人不存在直接或间接
观判断关系的董事。 利害关系，或者其他可能影响其进行
独立董事应按照法律、行政法 独立客观判断关系的董事。
规、部门规章、规范性文件、本章程 独立董事应按照法律、行政法以及公司制定的独立董事工作制度等 规、部门规章、规范性文件、本章程
有关规定执行。 以及公司制定的独立董事工作制度等
有关规定执行。
第一百〇八条 公司董事会成员中应有 第一百〇八条 公司董事会成员中应当三分之一以上独立董事，其中至少包 包括不低于三分之一的独立董事，其
括一名会计专业人士。 中至少包括一名会计专业人士。
独立董事应当独立履行职责，不 独立董事应当独立履行职责，不
受公司主要股东、实际控制人、或者 受公司主要股东、实际控制人或者其其他与公司及其主要股东、实际控制 他与公司存在利害关系的单位或个人人存在利害关系的单位或个人的影 的影响。
响。
查看PDF原文
