悦康药业集团股份p限|ø
章 程
Ð〇ÐO四oÿ修¬Ā
目 录
第一章 总 则......1
第Ð章 经营宗í和范围......2
第O章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第Ð节 股份增减和回购......5
第O节 股份转¬......6
第四章 股东和股东大b......7
第一节 股 东......7
第Ð节 股东大b的一般规定......9
第O节 股东大b的召集......13
第四节 股东大b的提案P通知......15
第五节 股东大b的召开......16
第}节 股东大b的表决和决°......19
第五章 董Ïb......25
第一节 董 Ï......25
第Ð节 独立董Ï......28
第O节 董Ïb......30
第四节 总经理及w他高ÿ管理人员......36
第}章 监Ïb......38
第一节 监 Ï......38
第Ð节 监Ïb......39
第七章 ¯áb«制度1利润V配和û«......41
第一节 ¯áb«制度......41
第Ð节 利润V配......41
第O节 内部û«......46
第四节 b«师Ïá所的聘任......46
第{章 通知P|告......47
第九章 合并1V立1增资1减资1解散和清算......48
第一节 合并1V立1增资和减资......48
第Ð节 解散和清算......49
第十章 修改章程......51
第十一章 Ö 则......51
第一章 总 则
第一条 ~维æ悦康药业集团股份p限|ø(ñQ简Ā<|ø=)1股东和债权
人的合法权益，规范|ø的组ÿ和行~，y据:中_人民共和国|ø
法;(ñQ简Ā<:|ø法;=)1:中_人民共和国证券法;(ñQ简
Ā<:证券法;=)1:P海证券交易所科创板股票P`规则;:P`|ø
章程指引;及w他规范性文þ的规定，制¬本章程2
第Ð条 |ø系依照:|ø法;的规定，由悦康药业集团p限|ø(ñQ简Ā<悦
康p限=)原登²在Ý的全体股东共作~发起人，ñ发起设立方式由
悦康p限整体Ù更设立的股份p限|ø2|øÎ 2019 5 o 31 å在
Xð`工商行管理局Xð经济术开发区V局注Ý登²，×得营业
执照2
第O条 |øÎ 2020 11 o 6 å经P海证券交易所ûx通过并经中国证券监
督管理Ü员b(ñQ简Ā<中国证监b=)意发行注Ý，首l向社b
|_发行人民_n通股 9,000 万股，Î 2020 12 o 24 å在P海证券
交易所科创板P`2
第四条 |ø注Ý]Āÿ
|ø中文]Āÿ悦康药业集团股份p限|ø
|ø英文]ĀÿYOUCARE PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
第五条 |øQ所ÿXð`Xð经济术开发区宏达中路 6 ÷2
邮编码ÿ1001762
第}条 |ø注Ý资本~人民_ 45,000 万S2
第七条 |ø~永久`续的股份p限|ø2
第{条 董Ï长~|ø的法定ï表人2
第九条 |ø的资本TV~等额股份，股东ñ认购的股份~限对|øç°任，
|øñ全部¯ï对|ø的债áç°任2
第十条 |ø章程自生效之å起，即成~规范|ø的组ÿP行~1|øP股东1
股东P股东之间权利义á关系的xp法律þ束力的文þ，对|ø1股
东1董Ï1监Ï1高ÿ管理人员xp法律þ束力的文þ2依据本章程，
股东可ñ起诉股东，股东可ñ起诉|ø董Ï1监Ï和高ÿ管理人员，
股东可ñ起诉|ø，|ø可ñ起诉股东1董Ï1监Ï和高ÿ管理人员2
第十一条 本章程所Ā高ÿ管理人员是指|ø的总经理1副总经理1董Ïb秘书1
¯á总监2
第十Ð条 |øy据中国共ï党章程的规定，设立共ï党组ÿ1开展党的活ú2
|ø~党组ÿ的活ú提供必要条þ2
第Ð章 经营宗í和范围
第十O条 |ø的经营宗í是ÿ营造全球喜悦，关爱人类健康2ñ高±量的ï品
研发~ü，ñĀïW的生ï制造~Ā础，ñ完善的ï业链~依托，
国内国×发展并举，O断开ó创ð，在实Ā|ø社bÿ值的时，~
股东创造良好的经济效益2
第十四条 |ø的经营范围是ÿ许可ù目ÿ药品生ïĀ药品Ü托生ïĀ道路°物
ß输ÿOt险°物Ā2ÿ依法û经批准的ù目，经相关部门批准^
方可开展经营活ú，x体经营ù目ñ相关部门批准文þ或许可证þ~
准Ā一般ù目ÿ塑料包装箱及容器制造Ā术服á1术开发1术
咨询1术交流1术转¬1术è广Ā°物进出口Ā术进出口Ā
进出口ï理ĀW工ï品生ïÿO许可类W工ï品Ā2ÿ除依法û经
批准的ù目外，凭营业执照依法自开展经营活úĀ2
第O章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 |ø的股份采×股票的形式2
第十}条 |ø股份的发行，实行|1|l的原则，种类的每一股份xp
等权利2
l发行的种类股票，每股的发行条þ和ÿ格应`相Ā任何WO
或者个人所认购的股份，每股应`支付相ÿ额2
第十七条 |ø发行的股票，ñ人民_标明面值，每股面值~ 1 S人民_2
第十{条 |ø发行的股份，在中国证券登²结算p限°任|øP海V|ø集中
`管2
第十九条 |ø整体Ù更~股份p限|ø时的股份总数~ 36,000 万股，发起人共
p 26 ]，发起人的]Ā1认购的股份数1出资方式和出资时间如Qÿ
认购的股 缴付情况
发起人]Ā 份数(股) 出资数额 出资时间 出资方式
(S)
阜阳ð悦永ú信息咨询 净资ï
p限|ø 180,240,120 180,240,120 2019.5.15
霍尔果ïO荣股权投资
管理合a企业(p限合 14,400,000 14,400,000 2019.05.15 净资ï
a)
中信证券投资p限|ø 11,999,880 11,999,880 2019.05.15 净资ï
宁波鹏力股权投资合a 净资ï
企业(p限合a) 8,399,880 8,399,880 2019.05.15
宁波国维璟开股权投资 净资ï
合a企业(p限合a) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
金石翊康股权投资(杭 2,999,880 2,999,880 2019.05.15 净资ï
州)合a企业(p限合a)
宁波意泰润暎股权投资 净资ï
合a企业(p限合a) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
福州济峰股权投资合a 净资ï
企业(p限合a) 283,320 283,320 2019.05.15
Xð厚德成长投资p限 净资ï
|ø 9,000,000 9,000,000 2019.05.15
金石灏沣股权投资(杭 2,999,880 2,999,880 2019.05.15 净资ï
州)合a企业(p限合a)
共青城博仁投资管理合 净资ï
a企业(p限合a) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
霍尔果ï德峰股权投资
管理合a企业(p限合 12,780,000 12,780,000 2019.05.15 净资ï
a)
霍尔果ï德仁股权投资
管理合a企业(p限合 7,200,000 7,200,000 2019.05.15 净资ï
a)
霍尔果ï德盛股权投资
管理合a企业(p限合 1,800,000 1,800,000 201
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