688658 科创 悦康药业

证券代码：688658        证券简称：悦康药业        公告编号：2023-019
          悦康药业集团股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   每股分配比例：每 10股派发现金红利 11.00元（含税），不进行公积金转

    增股本，不送红股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
    将在权益分派实施公告中明确。
   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
    配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，悦
康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 期末可供分配利润为772,456,501.47 元，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.00 元（含税）。若以公司
截至 2022年 12月 31日的总股本 45,000.00万股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 49,500.00 万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润为33,501.47 万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 147.75%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023年 4月 27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的相关规定，是结合公司盈利情况、未来资金需求等因素做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展需要，符合公司全体股东利益，不会损害中小股东利益。

  综上，公司独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022年 4月 27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示


  （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4月 28 日