688658 科创 悦康药业

证券代码：688658        证券简称：悦康药业      公告编号：2022-038
          悦康药业集团股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 12 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议全体监事共同推选滕秀梅女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司经 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事滕秀梅女士、于洋
先生，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事王莉莉女士共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议，选举滕秀梅女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。滕秀梅女
士简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票

    特此公告。

                                      悦康药业集团股份有限公司监事会
                                                      2022年 8月 13日