悦康药业集团股份有限公司
章 程
二〇二二年四月
目 录
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......25
第一节 董 事......25
第二节 独立董事......28
第三节 董事会......30
第四节 总经理及其他高级管理人员......36
第六章 监事会......38
第一节 监 事......38
第二节 监事会......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 利润分配......41
第三节 内部审计......46
第四节 会计师事务所的聘任......46
第八章 通知与公告......47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资......48
第二节 解散和清算......49
第十章 修改章程......51
第十一章 附 则......51
第一章 总 则
第一条 为维护悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
章程指引》及其他规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》的规定，由悦康药业集团有限公司(以下简称“悦
康有限”)原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设立方式由
悦康有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2019 年 5 月 31 日在
北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局注册登记，取得营业
执照。
第三条 公司于 2020 年 11 月 6 日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意发行注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2020 年 12 月 24 日在上海证券
交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：
公司中文名称：悦康药业集团股份有限公司
公司英文名称：YOUCARE PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号。
邮政编码：100176。
第六条 公司注册资本为人民币 45,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，
公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：营造全球喜悦，关爱人类健康。以高质量的产品
研发为主导，以现代化的生产制造为基础，以完善的产业链为依托，
国内国际发展并举，不断开拓创新，在实现公司社会价值的同时，为
股东创造良好的经济效益。
第十四条 公司的经营范围是：生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针
剂(含抗肿瘤药）、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭
菌）、片剂(含头孢菌素类）、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、
颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类）、散剂、栓剂（含激素类）、软膏
剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类）、精神药
品（阿普唑仑片），中药前处理和中药提取（集团内共用，限外埠从
事经营活动）（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 08 日）；生产
具有 HDPE 隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输（冷藏保鲜）
（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12 月 24 日）；医药产品的技
术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售（不含零售）
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同
等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第十九条 公司整体变更为股份有限公司时的股份总数为 36,000 万股，发起人共
有 26 名，发起人的名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
认购的股 缴付情况
发起人名称 份数(股) 出资数额 出资时间 出资方式
(元)
阜阳京悦永顺信息咨询 净资产
有限公司 180,240,120 180,240,120 2019.5.15
霍尔果斯三荣股权投资
管理合伙企业(有限合 14,400,000 14,400,000 2019.05.15 净资产
伙)
中信证券投资有限公司 11,999,880 11,999,880 2019.05.15 净资产
宁波鹏力股权投资合伙 净资产
企业(有限合伙) 8,399,880 8,399,880 2019.05.15
宁波国维璟开股权投资 净资产
合伙企业(有限合伙) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
金石翊康股权投资(杭 2,999,880 2,999,880 2019.05.15 净资产
州)合伙企业(有限合伙)
宁波意泰润暎股权投资 净资产
合伙企业(有限合伙) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
福州济峰股权投资合伙 净资产
企业(有限合伙) 283,320 283,320 2019.05.15
北京厚德成长投资有限 净资产
公司 9,000,000 9,000,000 2019.05.15
金石灏沣股权投资(杭 2,999,880 2,999,880 2019.05.15 净资产
州)合伙企业(有限合伙)
共青城博仁投资管理合 净资产
伙企业(有限合伙) 6,000,120 6,000,120 2019.05.15
霍尔果斯德峰股权投资
管理合伙企业(有限合 12,780,000 12,780,000 2019.05.15 净资产
伙)
霍尔果斯德仁股权投资
管理合伙企业(有限合 7,200,000 7,200,000 2019.05.15 净资产
伙)
霍尔果斯德盛股权投资
管理合伙企业(有限合
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