688658 科创 悦康药业

证券代码：688658        证券简称：悦康药业        公告编号：2021-033
          悦康药业集团股份有限公司

        第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 4 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席何英俊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

    经与会监事审议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，同意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事候选人。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      悦康药业集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8月 5 日