证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-050
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11
日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围为：一、二、三类体外诊断试剂、二 围为：一、二、三类体外诊断试剂、二 类医疗器械软件的生产；一、二、三类 类医疗器械软件的生产；一、二、三类 医疗器械(含体外诊断试剂，不含植入 医疗器械(含体外诊断试剂，不含植入 类产品)的销售、进出口、佣金代理（拍 类产品）的销售、进出口、佣金代理（拍 卖除外）及相关业务（按许可证核定 卖除外）及相关业务（按许可证核定范 范围经营）；销售自产产品；一、二、 围经营）；配套检验分析仪器的制造和 三类医疗器械、医疗器械软件的技术 销售；销售自产产品；一、二、三类医 研发、技术咨询、技术服务、技术转 疗器械、医疗器械软件的技术研发、技
让；自有房屋租赁。 术咨询、技术服务、技术转让；自有房
…… 屋租赁。
修订前 修订后
……
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东大大会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方式增
式增加资本： 加资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国证
证监会批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本 第二十三条 公司不得收购本公司股章程的规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合
合并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可转
的可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权益
东权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 律、行政法规和中国证监会认可的其他
进行。 方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
修订前 修订后
定的情形收购本公司股份的，应当通 定的情形收购本公司股份的，应当通过
过公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其
持有的本公司股票或者其他具有股权
第二十九条 公司董事、监事、高级管 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或理人员、持有本公司股份 5%以上的股 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得东，将其持有的本公司股票在买入后 收益归本公司所有，本公司董事会将收6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 回其所得收益。但是，证券公司因包销内又买入，由此所得收益归本公司所 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份有，本公司董事会将收回其所得收益。 的，以及有中国证监会规定的其他情形但是，证券公司因包销购入售后剩余 的除外。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会不按照前款规定执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、股东有权要求董事会在 30 日内执行。 子女持有的及利用他人账户持有的股公司董事会未在上述期限内执行的， 票或者其他具有股权性质的证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名 公司董事会不按照本条第一款规定执
义直接向人民法院提起诉讼。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的规定执行 执行。公司董事会未在上述期限内执行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权为了公司的利益以自己的
任。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
…… ……
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应他股东造成损失的，应当依法承担赔 当承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿东有限责任，逃避债务，严重损害公 责任。公司股东滥用公司法人独立地位司债权人利益的，应当对公司债务承 和股东有限责任，逃避债务，严重损害
担连带责任。 公司债权人利益的，应当对公司债务承
（五）法律、行政法规及本章程规定 担连带责任。
应当承担的其他义务。
修订前 修订后
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的事
担保事项； 项（含购买或者出售资产、对外投资<购
（十三）审议公司在一年内购买、出 买银行理财产品的除外>、转让或受让售重大资产超过公司最近一期经审计 研发项目、签订许可使用协议、提供担
总资产 30%的事项； 保、租入或者租出资产、委托或者受托
（十四）审议批准第四十一条规定的 管理资产和业务、赠与或者受赠资产、交易事项（含购买或者出售资产、对 债权或债务重组、提供财务资助等；但外投资<购买银行理财产品的除外>、 不包括购买原材料、燃料和动力，以及转让或受让研发项目、签订许可使用 出售产品或商品等与日常经营相关的协议、提供担保、租入或者租出资产、 交易行为）；
委托或者受托管理资产和业务、赠与 （十三）审议公司在一年内购买、出售或者受赠资产、债权或债务重组、提 重大资产超过公司最近一期经审计总供财务资助等；但不包括购买原材料、 资产 30%的事项；
燃料和动力，以及出售产品或商品等 （十四）审议批准变更募集资金用途事
与日常经营相关的交易行为）； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十五）审议股权激励计划和员工持股
事项； 计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。
的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
…… ……
（四）按照担保金额连续 12 个月内累 （四）公司在一年内担保金额超过公司计计算原则，超过公司最近一期经审 最近一期经审计总资产 30%的担保；
计总资产 30%的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近
（五）证券交易所或者公司章程规定 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
的其他担保。 何担保；
修订前
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