688656 科创 浩欧博

证券代码：688656        证券简称：浩欧博        公告编号：2023-027
      江苏浩欧博生物医药股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 普通股股东人数                                                  11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      48,126,501

 普通股股东所持有表决权数量                              48,126,501

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            76.3206
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            76.3206
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                          得票数占出席会

 议案序号      议案名称        得票数    议有效表决权的  是否当选

                                              比例（%）

          关于选举 JOHN LI

  1.01    先生为第三届董事    47,551,877        98.8060    是

          会非独立董事的议

          案

          关于选举王凯先生

  1.02    为第三届董事会非    47,551,877        98.8060    是

          独立董事的议案

          关于选举刘青新先

  1.03    生为第三届董事会    47,551,877        98.8060    是

          非独立董事的议案

          关于选举熊峰先生

  1.04    为第三届董事会非    47,551,877        98.8060    是

          独立董事的议案

2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                          得票数占出席会

 议案序号      议案名称        得票数    议有效表决权的  是否当选

                                              比例（%）

          关于选举钱跃竑先

  2.01  生为第三届董事会    47,551,877        98.8060    是

          独立董事的议案

  2.02  关于选举肖强先生    47,551,877        98.8060    是

          为第三届董事会独


          立董事的议案

          关于选举黄蓉女士

  2.03  为第三届董事会独    47,551,877        98.8060    是

          立董事的议案

3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                            得票数占出席会

 议案序号      议案名称        得票数    议有效表决权的  是否当选
                                              比例（%）

          关于选举焦海云女士

  3.01  为第三届监事会股东 47,551,877        98.8060    是

          代表监事的议案

          关于选举宋风霞女士

  3.02  为第三届监事会股东 47,551,877        98.8060    是

          代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意            反对          弃权

序号    议案名称      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）

    关于选举 JOHN

1.01 LI 先生为第三  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    届董事会非独

    立董事的议案

    关于选举王凯

1.02 先生为第三届  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    董事会非独立

    董事的议案

    关于选举刘青

1.03 新先生为第三  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    届董事会非独

    立董事的议案

    关于选举熊峰

1.04 先生为第三届  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    董事会非独立

    董事的议案

    关于选举钱跃

2.01 竑先生为第三  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    届董事会独立

    董事的议案

2.02 关于选举肖强  4,463,290  88.5940      -      -      -      -

    先生为第三届

    董事会独立董

    事的议案

    关于选举黄蓉

2.03 女士为第三届  4,463,290  88.5940      -      -      -      -
    董事会独立董

    事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

  律师：陈晓纯、李嘉言
2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 8 日