证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-019
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,473,827
普通股股东所持有表决权数量 48,473,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.8714
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.8714
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢爱香出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,623,953 98.2467 600 0.0012 849,274 1.7521
11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,432,750 99.9152 600 0.0012 40,477 0.0836
12、 议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司续
6 聘 2023 年度 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0 0.0000
审计机构的
议案
关于《公司
7 2022 年年度 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0 0.0000
利润分配方
案》的议案
关 于 公 司
9 2023 年度担 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0
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