证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-042
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,457
普通股股东所持有表决权数量 42,831,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.9235
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.9235
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、 表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王凯出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,831,457 100 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 关于选举公司董 42,830,657 99.9981 是
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 关于选举公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为
普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：陈晓纯、牛蕾
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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