688656 科创 浩欧博

证券代码：688656          证券简称：浩欧博          公告编号：2022-027
          江苏浩欧博生物医药股份有限公司

    关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的议案》。

  为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、规范性文件的相关要求以及中证中小投资服务者中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2021]194 号），上市公司应当积极推行累积投票制选举董事、监事。现公司董事会拟对《公司章程》中关于累积投票制的相关规定进行修改，具体修订情况如下：

              修订前                                修订后

 第八十二条：董事、监事候选人名单以提  第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的
 案的方式提请股东大会表决。          方式提请股东大会表决。

 董事会、监事会可以向股东大会提出董  董事会、监事会可以向股东大会提出董事、监
 事、监事候选人。                    事候选人。

 董事会、监事会应当事先向股东提供候选  董事会、监事会应当事先向股东提供候选董
 董事、监事的简历和基本情况。        事、监事的简历和基本情况。

 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当
 可以实行累积投票制。                  实行累积投票制。

 前款所称累积投票制是指股东大会选举  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董  或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有  事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 的表决权可以集中使用。董事会应当向股  集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、 东说明候选董事、监事的简历和基本情  监事的简历和基本情况。
 况。
 第一百九十八条：本章程由公司股东大会  第一百九十八条：本章程由公司股东大会审议

              修订前                                修订后

 审议通过且于首次公开发行股票并上市之  通过之日起生效。
 日后生效。

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议，审议通过后该方案方可实施。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

    特此公告。

                                      江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二二年四月二十五日