证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-031
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,729,800
普通股股东所持有表决权数量 62,729,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.0274
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0274
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场和通讯的方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场的方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
4、 议案名称：《2022 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
6、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,729,300 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 2,905 99.9828 0 0.0000 500 0.0172
5 2022 年度利润 ,800
分配预案》
《关于公司及 2,905 99.9828 0 0.0000 500 0.0172
子公司 2023 年 ,800
度拟向银行申
6 请综合授信额
度暨公司为子
公司申请综合
授信额度提供
担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
查看PDF原文
