北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：京仪装备
股票代码：688652
2024 年 2 月
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》2、议案二：《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》3、议案三：《关于修订<公司章程>的议案》
4、议案四：《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、议案五：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、出席本次大会对象为股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。公司董事、监事、和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言可以事先在会务组处登记。股东发言及提问内容应围绕本次
大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行见证。
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：采用证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2024 年 2 月 6 日 14 时 00 分
（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
号楼 A 座大会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）主持人：董事长李英龙先生。
（五）会议议程
1、参会人员入场并签到。
2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始。推举计票、监票人员。
4、宣读各项议案，与会股东或股东代表逐项审议各项议案：
（1）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
（2）《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》
（3）《关于修订<公司章程>的议案》
（4）《关于修订<独立董事制度>的议案》
（5）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。
6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。
7、统计表决情况。
8、主持人宣布表决结果。
9、主持人宣读股东大会决议（草案）。
10、见证律师出具股东大会见证意见。
11、签署相关会议文件。
12、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金
和偿还银行贷款的议案
各位股东和授权代表：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款,现将本议案提交本次会议审议。具体如下：
一、募集资金概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95
元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。
截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000538
号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划如下：
单位：元
序 项目备案
项目名称 投资总额 募集资金投资额
号 文号
集成电路制造专 开备案
用高精密控制装 [2022]58
1 506,000,000.00 506,000,000.00
备研发生产（安 号
徽）基地项目
2 补充流动资金 400,000,000.00 400,000,000.00 --
合计 906,000,000.00 906,000,000.00 --
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况
公司超募资金总额为 360,253,498.97 元，本次拟用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的金额为 108,000,000.00 元，占超募资金总额的 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的必要性
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
上述议案，请各位股东审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
议案二：
关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案各位股东和授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200.00 万股。本次发行完成后，公司注册资本由 12,600.00 万元变更为 16,800.00 万元，公司股份总数由 12,600.00 万股变更为 16,800.00 万股。
公司已完成首次公开发行并于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交
易所科创板上市。公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本和公司类型的变更登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
上述议案，请各位股东审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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