证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-026
中邮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,009,142
普通股股东所持有表决权数量 99,009,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.8008
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8008
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场结合通讯的方式召开，董事长杨效良先生主
持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
6、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2024 年度固定资产和无形资产投资预算的 议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,315 99.9335 65,827 0.0665 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,315 99.9335 65,827 0.0665 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,315 99.9335 65,587 0.0662 240 0.0003
12、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.0663 0 0.0000
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,941,340 99.9315 67,802 0.0685 0 0.0000
14.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》
14.01、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,943,555 99.9337 65,587 0.
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