中邮科技股份有限公司
章程
二○二四年二月
目录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第一节股份发行...... 6
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让...... 9
第四章 党委...... 9
第五章 股东和股东大会......11
第一节股东......11
第二节股东大会的一般规定...... 13
第三节股东大会的召集...... 17
第四节股东大会的提案与通知...... 19
第五节股东大会的召开...... 21
第六节股东大会的表决和决议...... 24
第六章 董事会...... 29
第一节董事...... 29
第二节董事会...... 32
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第八章 监事会...... 40
第一节监事...... 40
第二节监事会...... 41
第九章劳动人事管理与民主管理...... 42
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节财务会计制度...... 43
第二节利润分配...... 43
第三节内部审计...... 46
第四节会计师事务所的聘任...... 47
第十一章 通知和公告...... 47
第一节通知...... 47
第二节公告...... 48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节合并、分立、增资和减资...... 48
第二节解散和清算...... 49
第十三章 修改章程...... 51
第十四章 附则...... 52
中邮科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中邮科技有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114740072114C。
第三条 公司于 2023 年 4 月 26 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众
发行人民币普通股 3400 万股，于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所科创板上
市。股票简称：中邮科技，股票代码：688648。
第四条 公司注册名称：
中文全称：中邮科技股份有限公司
英文全称：China Post Technology Co., Ltd
第五条 公司住所：上海市普陀区中山北路 3185 号。
第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。
第十二条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：运用现代科学技术和现代公司管理理念，依法独立开展生产经营，发展地方经济，提高经济效益和保护股东权益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；普通机械设备安装服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；工程管理服务；通用设备修理；机械设备销售；特种设备出租；专业设计服务；工业机器人销售；物联网技术研发；工业设计服务；市场营销策划；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；特种设备销售；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；试验机制造；试验机销售；商用冷
链设备；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；农产品智能物流装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机动车修
理和维护；机动车改装服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车租
赁；汽车旧车销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；国内货物运输代理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：特种设备检验检测服务；各类工程建设活动；涉外调查；特种设备安装
改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程勘察；道路
机动车辆生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理。人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为 10,200 万元，发
起人共计 9 人。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序号 发起人 股份数（万 持股比例 出资方式 出资时间
股） （%）
1 中邮资本管理有限公 6,647.1076 65.1677% 净资产 2021 年 2 月
司 28 日
国华卫星应用产业基 2021 年 2 月
2 金（南京）合伙企业 1,190.3400 11.6700% 净资产 28 日
（有限合伙）
3 航天投资控股有限公 594.6600 5.8300% 净资产 2021 年 2 月
司 28 日
4 广州同得投资合伙企 357.0000 3.5000% 净资产 2021 年 2 月
业（有限合伙） 28 日
5 中信证券投资有限公 306.0000 3.0000% 净资产 2021 年 2 月
司 28 日
中金启辰（苏州）新
6 兴产业股权投资基金 306.0000 3.0000% 净资产 2021 年 2 月
合伙企业（有限合 28 日
伙）
7 普洛斯投资（上海） 306.0000 3.0000% 净资产 2021 年 2 月
有限公司 28 日
8 上海润驿企业管理合 250.5130 2.4560% 净资产 2021 年 2 月
伙企业（有限合伙） 28 日
9 上海泓驿企业管理合 242.3794 2.3763% 净资产 2021 年 2 月
伙企业（有限合伙） 28 日
合计 10,200.0000 100.0000% — —
第二十一条 公司股份总数为 13,600 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
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