证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召
开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励
导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一
步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水
平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于
调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会
下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并对《公司章程》做相应
修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,840 万 公司注册资本为人民币 15,754.018
元 万元
第二十条 公司股份总数为 10,840 万股，均 公司股份总数为 15,754.018 万股，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
第四十二条 …… ……
(五)单笔担保额超过最近一期经审 (五)单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关
（六）证券交易所或公司章程规定 联方提供的担保；
的其他担保。 （七）证券交易所或公司章程规定
…… 的其他担保。
……
…… ……
第四十六条 采用网络方式投票时，股东身份经 采用网络方式投票时，股东身份经
由证券交易所网络投票系统确认。 由证券交易所网络投票系统确认。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 过半数的独立董事有权向董事会提
时股东大会。…… 议召开临时股东大会。……
股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:
…… ……
（1）股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全 （1）股东大会通知和补充通知中应
第五十六条 部具体内容。拟讨论的事项需要独 当充分、完整披露所有提案的全部
立董事发表意见的，发布股东大会 具体内容。拟讨论的事项需要独立
通知或补充通知时将同时披露独立 董事发表意见的，发布股东大会通
董事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董
…… 事的意见及理由。
……
股东大会决议分为普通决议和特别 股东大会决议分为普通决议和特别
决议。 决议。
第七十六条 股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理 席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。 人）所持表决权的过半数通过。
…… ……
…… ……
如有特殊情况关联股东无法回避 如有特殊情况关联股东无法回避
时，该关联股东应提出免于回避申 时，该关联股东应提出免于回避申
请，在其他股东的同意情形下，可 请，在其他股东的同意情形下，可
以按照正常程序进行表决，并在股 以按照正常程序进行表决，并在股
第八十条 东大会决议中作出详细说明，对非 东大会决议中作出详细说明，对非
关联方的股东投票情况进行专门统 关联方的股东投票情况进行专门统
计，并在决议载明。 计，并在决议载明。
前上两款规定的回避表决程序适用 前款规定的回避表决程序适用于关
于关联董事、关联监事 的在相关 联董事的在相关会议上的表决回
会议上的表决回避。 避。
…… ……
董事会、监事会、单独或者合计持
股东大会就选举董事、监事进行表 有公司已发行股份百分之一以上的
第八十二条 决时，根据本章程的规定或者股东 股东可以提出独立董事候选人，并
大会的决议，可以实行累积投票 经股东大会选举决定。
制。股东大会选举两名以上独立董 股东大会就选举董事、监事进行表
事的，应当实行累积投票制。 决时，根据本章程的规定或者股东
…… 大会的决议，可以实行累积投票
制。股东大会选举两名以上独立董
事的，应当实行累积投票制。
……
…… ……
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同 由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，股东大会审议影 负责计票、监票，股东大会审议影
第八十七条 响中小投资者利益的重大事项时， 响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者表决应当单独计 对中小投资者表决应当单独计票 。
票 。股东大会应当场公布表决结 股东大会应当场公布表决结果，决
果，决议的表决结果载入会议记 议的表决结果载入会议记录。
录。 ……
……
…… 公司董事会设立审计委员会，战略
公司董事会设立审计委员会，战略 与 ESG 委员会，提名、薪酬与考核
委员会，提名、薪酬与考核委员会 委员会等三个专门委员会。专门委
等三个专门委员会。专门委员会对 员会对董事会负责，依照本章程和
董事会负责，依照本章程和董事会 董事会授权履行职责，提案应当提
授权履行职责，提案应当提交董事 交董事会审议决定。专门委员会成
第一百零七 会审议决定。专门委员会成员全部 员全部由董事组成，其中审计委员
条 由董事组成，其中审计委员会，提 会，提名、薪酬与考核委员会中独
名、薪酬与考核委员会中独立董事 立董事占多数并担任召集人，审计
占多数并担任召集人，审计委员会 委员会成员应当为不在公司担任高
的召集人为会计专业人士。 级管理人员的董事，其召集人为会
计专业人士。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
…… ……
本章程规定的市值，是指交易前 本章程规定的市值，是指交易前 10
10 个交易日收盘市值的算数平均 个交易日收盘市值的算数平均值。
第一百一十 值。 对外担保事项应提交董事会审议。
条 对外担保事项应提交董事会审议。 对外担保事项提交董事会审议时，
对外担保事项提交董事会审议时， 应当取得全体董事过半数通过外，
应当取得全体董事过半数通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之
还应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事同意。
二以上董事同意。
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
第一百一十 以上董事、或者监事会，可以提议 以上董事、过半数的独立董事或者
五条 召开董事会临时会议。董事长应当 监事会，可以提议召开董事会临时
自接到提议后 10 日内，召集和主 会议。董事长应当自接到提议后 10
持董事会会议。 日内，召集和主持董事会会议。
在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东、实际控制人单位
第一百二十 担任除董事以外其他职务的人员， 担任除董事、监事以外其他行政职
六条 不得担任公司的高级管理人员。 务的人员，不得担任公司的高级管
…… 理人员。
……
公司股东大会对利润分配方案作出
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