证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2022-051
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，公司董事会拟根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的相关规定，对已启用的《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》 的相关条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容与原 条款的对比情况如下：
修订前 修订后
第二十四条 第二十四条
公司在下列情况下可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有 政法规、部门规章和本章程的规定， 下列情形之一的除外:
收购本公司的股份: ……..
…… （六）公司为维护公司价值及股东利
（六）公司为维护公司价值及股东利 益所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以通过公开 公司收购本公司股份，可以通过公开 的集中交易方式，或者法律、法规和 的集中交易方式，或者法律、行政法
中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进
行。
第三十条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持 有本公可股份 5%以上的股东，将其持 有本公司股份 5%以上的股东，将其持 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
董事会将收回其所得收益。但是，证 得收益归本公司所有，本公司董事会券公司因包销购入售后剩余股票而持 将收回其所得收益。但是，证券公司有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的， 其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他股东有权为了公司的利益以自己的名 具有股权性质的证券，包括其配偶、
义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行 有的股票或者其他具有股权性质的证的，负有责任的董事依法承担连带责 券。
任。 公司董事会不按照前款本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十一条 第四十一条
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十二条 第四十二条
…… ……
(一)本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的外担保总额，达到或超过最近一期审 对外担保总额，超过最近一期经审计计净资产的 50%以后提供的任何担保: 净资产的 50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最过最近一期经审计总资产的 30%以后 近一期经审计总资产的 30%以后提供
提供的任何担保: 的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公
象提供的担保; 司最近一期经审计总资产 30%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审计 保；
净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
(五) 证券交易所或公司章程规定的其 对象提供的担保；
他担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审
…… 计净资产 10%的担保；
（六）证券交易所或公司章程规定的
其他担保。
……
第五十条 第五十条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应
在收到请求 5 日内发出召开股东大会 在收到请求 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应 的通知，通知中对原请求的变更，应
当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
第五十一条 第五十一条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 的，须书面通知董事会，同时向证券所在地中国证监会派出机构和证券交 交易所备案。
易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向证券东大会决议公告时，向公司所在地中 交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交 对于监事会或股东自行召集的股东大
有关证明材料。 会，董事会和董事会秘书将予配合。
对于监事会或股东自行召集的股东大 董事会将提供股权登记日的股东名会，董事会和董事会秘书将予配合。 册。
董事会应当提供股权登记日的股东名
册。
第五十六条 第五十六条
…… ……
发布股东大会通知时应注意下列事 (六)网络或其他方式的表决时间及表
项： 决程序。
…… 发布股东大会通知时应注意下列事
（2）股东大会采用网络或其他方式 项：
的，应当在股东大会通知中明确载明 …….
网络或其他方式的表决时间及表决程 （2）股东大会网络或其他方式投票序。股东大会网络或其他方式投票的 的开始时间，不得早于现场股东大会开始时间，不得早于现场股东大会召 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 场股东大会召开当日上午 9:30，其结股东大会召开当日上午 9:30，其结束 束时间不得早于现场股东大会结束当时间不得早于现场股东大会结束当日 日下午 3:00。
下午 3:00。 ……
……
第七十八条 第七十八条
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 (二)公司的分立、分拆、合并、解散
算； 和清算；
…… ……
第七十九条 第七十九条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反定条件的股东可以公开征集股东投票 《证券法》第六十三条第一款、第二权。征集股东投票权应当向被征集人 款规定的，该超过规定比例部分的股充分披露具体投票意向等信息。禁止 份在买入后的三十六个月内不得行使以有偿或者变相有偿的方式征集股东 表决权，且不计入出席股东大会有表投票权。公司不得对征集投票权提出 决权的股份总数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十一条 第八十一条
公司应在保证股东大会合法、有效的 （删去）
前提下，通过各种方式和途径，优先
提供网络形式的投
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