688639 科创 华恒生物

证券代码：688639  证券简称：华恒生物    公告编号：2022-050
        安徽华恒生物科技股份有限公司

      第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 11 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，议案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  监事会提名刘洋先生、汪艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。在第四届监事就任之前，由第三届监事履行监事职责。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见本公司 2022 年 11 月 5 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 11 月 5 日