证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2022-049
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN（毛建文）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时同意提名张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生均已取得独立董事资格证书，其中张奇峰先生为会计专业人士。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。
公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘洋、汪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 5 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
郭恒华女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院EMBA，安徽省第十一届、十二届人大代表，中共合肥市第八届党代会代表，中国女企业协会常务理事，长江商学院安徽校友会副会长；2011年1月至今任秦皇岛华恒生物工程有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任合肥华恒生物工程有限公司执行董事；2013年11月至今任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，郭恒华女士直接持有公司 19.84%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与公司董事郭恒平先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒华女士未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
郭恒平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1982年9月至1996年10月任含山县糖业烟酒公司业务股股长；1996年12月至2003年7月任合肥昌远工贸有限公司总经理；2011年1月至今任秦皇岛华恒监事；2013年11月至今任公司董事。
截至本公告披露日，郭恒平先生直接持有公司 2.22%的股份，郭恒平先生与公司控股股东、实际控制人郭恒华女士为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒平先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
张学礼先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学生物化学与分子生物学专业，博士学位；2005年至2007年于美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系从事博士后研究工作，2007年至2010年任美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系科研助理教授，现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今担任公司首席科学家。
截至本公告披露日，张学礼先生直接持有公司 3.40%的股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张学礼先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
张冬竹先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，河北省秦皇岛市山海关区第九届政协委员，毕业于安徽财经大学会计专业，学士学位；2015年12月至今任合肥华恒生物工程有限公司经理；2020年6月至今任南阳沣益生物科技有限公司执行董事兼总经理，2013年11月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张冬竹先生直接持有公司 1.66%的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张冬竹先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
樊义先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院金融专业，硕士学位；2003年1月至2006年8月任新加坡ASM技术有限公司产品经理；2008年3月至2015年12月历任巴斯夫大中华区财务部经理、大中华区并购负责人；2016年9月至今任上海沣融生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今任巴彦淖尔华恒生物科技有限公司监事；2020年6月至今任南阳沣益生物科技有限公司监事；2016年1月至今任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
截至本公告披露日，樊义先生直接持有公司 0.85%的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。樊义先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
MAO JIANWEN(毛建文)先生，1979年至1984年就读于中国科学技术大学应用
化学系，获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathclyde，获得博士学位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba)中国及亚太地区研发中心总经理。2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。2010年至2012年，任雅芳(Avon)全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。2013年至
2021年2月，任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方业务部、大中华区区护理化学品部。2021年至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，MAO JIANWEN(毛建文)先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。MAO JIANWEN(毛建文)先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
张奇峰先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学院，博士学位；1990年3月至2000年7月任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员；2006年12月至2014年3月任上海立信会计学院副院长；2006年3月至今任上海立信会计金融学院会计学教授、硕士生导师。2011年6月至2018年2月任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年5月任华夏幸福基业股份有限公司独立董事；2017年1月至今任浙江我武生物科技股份有限公司独立董事；2019年8月至今任公司独立董事；2020年4月至今任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事；2020年5月至今任维信诺科技股份有限公司独立董事。
吴林先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年8月至1989年12月任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师，1990年1月至1999年12月任合肥经济技术学院副教授，1999年12月至2010年8月任中国科学技术大学继续教育学院/公共事务学院副教授，2010年8月至2022年6月任中国科学技术大学管理学院副教授、院长助理、EDP中心主任，2019年12月至2022年6月任中国科学技术大学国际金融研究院EE中心主任，2022年6月至今为中国科大管理学院EDP中心和国际金融研究院EE中心战略顾问，2020年1月至今任中囯科大国际金融研究院全球经济与国际金融研究中心（智库）执行主任。2015年2月至2021年2月任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事，2020年6月至今任安徽晶奇网络科技股份有限公司公司独立董事，2021年4月至今任安徽晶赛科技股份有限公司独立董事，2022年6月至今任公司独立董事。
WANG FUCAI(王富才)先生，1965年出生，法国国籍，1991年于法国里昂国立
应用科学学院获博士学位，1991年9月至2003年3月历任法国耐斯特/亚士兰
（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003年4月至 2006年12月任法国道达尔（TOTAL）集团ATOFINA中国投资公司环境安全健康质量大中华区总经理，2007年1月至2018年11月，历任法国阿科玛（ARKEMA）集团双氧水事业部亚太区总经理、阿科玛氟化学事业部亚太区总裁兼河北凯徳生物材料有限公司总裁等职务，2018年12月-2020年4月，任瑞士科莱恩（CLARIANT）集团大中华区总裁，2020年5月至今为全球投资公司提供咨询服务，2022年6月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
三、非职工代
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