证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2022-013
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.551元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽华恒生物科技股份有限公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币168,235,540.04元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2021年度利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.51（含税）。截至2022年4月20日，公司总股本108,400,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利59,728,400元（含税）。2021年度公司派发现金红利金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为35.50%。2021年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合公司回报投资者的规划要求，预案是在充分考虑到公司实际盈利情况、现金流状态及资金需求等多种因素以及投资者合理回报的诉求下做出的。该预案不会对公司的正常经营和长期发展产生影响。综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑
了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
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