证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2021-015
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于更换公司董事并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事史云中先生提交的书面辞职报告。史云中先生因个人工作原因，申请辞去所担 任的公司第三届董事会董事职务。辞职后史云中先生将不在公司担任其他职务。
史云中先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、敬业精业，对公司的发展战 略、公司治理、内部管控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。公司董事会对 史云中先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的 感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范 性文件和《公司章程》的规定，史云中先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，史云中先生的辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会的资格审查 以及第三届董事会第九次会议审议通过，现提名MAO JIANWEN(毛建文)先生（简历 附后）为公司董事候选人，MAO JIANWEN(毛建文)先生尚需经公司股东大会审议通 过后方能成为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届 董事会届满为止。同时聘任MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司副总经理，经第三届 董事会第九次会议审议通过后生效。
公司董事候选人MAO JIANWEN(毛建文)先生经股东大会选举通过后，将与现任
董事组成公司第三届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会及独立董事对MAO JIANWEN(毛建文)先生
的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，独立董事认为：本次更换公司董事及聘任高级管理人员表决程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，MAO JIANWEN(毛建文)先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们一致同意将关于更换公司董事的议案提交至股东大会进行审议。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2021年8月18日
附件：MAO JIANWEN(毛建文)先生简历
MAO JIANWEN(毛建文)先生，1979年至1984年就读于中国科学技术大学应用化
学系，获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathclyde，获得 博士学位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba) 中国及亚太地区研发中心总经理。 2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。2010年至2012 年，任雅芳(Avon) 全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。2013年至2021年2月， 任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方业务部、大中华区区护理 化学品部。
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