证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-060
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,236,623
普通股股东所持有表决权数量 36,236,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.9516
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.9516
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否当
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
1.01 关于选举张汉洪 36,211,564 99.9308 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
1.02 关于选举宋春响 36,211,064 99.9295 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
1.03 关于选举袁纯全 36,211,068 99.9295 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
1.04 关于选举邓乔兵 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
1.05 关于选举刘阳东 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
1.06 关于选举叶宇凌 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 关于选举曾小生 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
2.02 关于选举沈云樵 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
2.03 关于选举宋春明 36,211,062 99.9295 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
3、 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 关于选举刘伟先 36,211,065 99.9295 是
生为第二届监事
会非职工监事的
议案
3.02 关于选举王朝华 36,211,065 99.9295 是
先生为第二届监
事会非职工监事
的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举张汉 7,683 99.674
洪先生为第二 ,106 9
届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于选举宋春 7,682 99.668
响先生为第二 ,606 4
届董事会非独
立董事的议案
1.03 关于选举袁纯 7,682 99.668
全先生为第二 ,610 4
届董事会非独
立董事的议案
1.04 关于选举邓乔 7,682 99.668
兵先生为第二 ,604 3
届董事会非独
立董事的议案
1.05 关于选举刘阳 7,682 99.668
东先生为第二 ,604 3
届董事会非独
立董事的议案
1.06 关于选举叶宇 7,682 99.668
凌先生为第二 ,604 3
届董事会非独
立董事的议案
2.01 关于选举曾小 7,682 99.668
生先生为第二 ,604 3
届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举沈云 7,682 99.668
樵先生为第二 ,604 3
届董事会独立
董事的议案
2.03 关于选举宋春 7,682 99.668
明先生为第二 ,604 3
届董事会独立
董事的议案
3.01 关于选举刘伟 7,682 99.668
先生为第二届 ,607 4
监事会非职工
监事的议案
3.02 关于选举王朝 7,682 99.668
华先生为第二 ,607 4
届监事会非职
工监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的所有议案均为累积投票议案，所有议案审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：方啸中、黄心怡
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
