证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-040
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27
日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》部分内容（以下称“《公司章程》”）进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 股东大会 股东会
2 总经理 经理
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、债权
3 人的合法权益，规范公司的组织和 人和职工的合法权益，规范公司
行为，根据...... 的组织和行为，根据......
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4 56,000,000 元。 56,000,000 元。
公司本次增加注册资本已经
依法完成实缴出资，公司未来增
加注册资本将严格遵守《公司法》
关于实缴出资的规定。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类
的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份应当具有同等权
同次发行的同种类股票，每股的发 利。
5 行条件和价格应当相同；任何单位 同次发行的同类别股票，每
或者个人所认购的股份，每股应当 股的发行条件和价格应当相同；
支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。
公司发行股份在册股东无优
先认购权。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
56,000,000 股，公司的股本结构 56,000,000 股，公司的股本结构
6 为：普通股 56,000,000 股。公司 为：普通股 56,000,000 股。公司
可依法发行普通股和优先股。 可依法发行普通股和优先股。
公司 2023 年年度股东会审
议通过了资本公积转增股本方
案，以方案实施前的公司总股本
40,000,000 股为基数，以资本公
积金向全体股东每股转增 0.4
股，共计转增股本 16,000,000
股，本次资本公积转增股本完成
后公司的总股本为 56,000,000
股。本次资本公积转增股本的情
形已在国家企业信用信息公示系
统进行公告。
7 第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、行政法规的规 展的需要，依照法律、行政法规
定，经股东大会分别作出决议，可 的规定，经股东会分别作出决议，
以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定及中 （五）法律、行政法规规定及
国证监会批准的其他方式。 中国证监会批准的其他方式。
公司如果经中国证监会核准 董事会可以根据股东会授权
发行可转换公司债券，应严格按照 在三年内决定发行不超过已发行
中国 证监会对可转换债券发行及 股份百分之五十的股份。但以非
管理的有关规定和公司可转换债 货币财产作价出资的应当经股东
券募集说明书发行条款的有关规 会决议。
定执行。可转换债券进入转股期 除收购本公司股份用于发行
后，公司应按月从中国证券登记结 可转换为股票的公司债券外，公
算有限责任公司上海分公司查询 司董事会有权决定直接发行可转
股份变化情况，并按相应规定履行 换为股票的公司债券，并确定具
信息披露义务和股本变更等。 体的转换办法。
8 第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二
三条第（一）项、第（二）项的原 十三条第（一）项、第（二）项
因收购本公司股份的，应当经股东 的原因收购本公司股份的，应当
大会决议；公司因本章程第二十三 经股东会决议；公司因本章程第
条第（三）项、 第（五）项、第 二十三条第（三）项、第（五）
（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购
份的，可以依照本章程的规定或者 本公司股份的，应当经三分之二
股东大会的授权，经三分之二以上 以上董事出席的董事会会议决
董事出席的董事会会议决议..... 议......
9 第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 公司公开发行股份
股份，自公司成立之日起 1 年内不 前已发行的股份，自公司股票在
得转让。公司公开发行股份前已发 证券交易所上市交易之日起一年
行的股份，自公司股票在证券交易 内不得转让。
所上市交易之日起一年内不得转
让。
10 第二十九条 董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高
理人员在其任职期间内，应当向公 级管理人员应当向公司申报其所
司申报其所持有的本公司股份及 持有的本公司股份及其变动情
其变动情况，在任职期间每年转让 况，在就任职时确定的任职期间
的股份不得超过其所持有本公司 每年转让的股份不得超过其所持
股份总数的 25%；所持本公司股份 有本公司同一类别股份总数的
自公司股票上市交易之日起一年 25%；所持本公司股份自公司股票
内不得转让。前述人员离职后 6 个 上市交易之日起一年内不得转
月内不得转让其所持有的本公司 让。前述人员离职后 6 个月内不
的股份。 得转让其所持有的本公司的股
份。
股份在法律、行政法规规定
的限制转让期限内处置的，质权
人不得在限制转让期限内行使质
权。
11 第三十一条 公司依据证券登记机 第三十一条 公司依据证券登记
构提供的凭证建立股东名册，股东 机构提供的凭证建立股东名册，
名册是证明股东持有公司股份的 股东名册是证明股东持有公司股
充分证据。股东按其所持有股份的 份的充分证据。股东按其所持有
种类享有权利，承担义务；持有同 股份的种类享有权利，承担义务；
一种类股份的股东，享有同等权 持有同一类别股份的股东，享有
利，承担同种义务。 同等权利，承担同种义务。
12 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列
利： 权利：
（一） 依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益配；
（二） 依法请求、召集、主持、 （二） 依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
东大会，并行使相应的表决权； 东会，并行使相应的表决权；
（三） 对公司的经营进行监督， （三） 对公司的经营进行监督，
提出建议或者质询； 提出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本 （四） 依照法律、行政法规及本
章程的规定转让、赠与或质押其所 章程的规定转让、赠与或质押其
持有的股份； 所持有的股份；
（五） 查阅本章程、股东名册、 （五） 查阅、复制本章程、股东
公司债券存根、股东大会会议记 名册、股东会会议记录、董事会
录、董事会会议决议、监事会会议 会议决议、监事会会议决议、财
决议、财务会计报告； 务会计报告；连续 180 日以上单
（六） 公司终止或者清
查看PDF原文
