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誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-25

誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688638        证券简称:誉辰智能        公告编号:2024-022
      深圳市誉辰智能装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

 普通股股东人数                                                  24

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      29,289,846

 普通股股东所持有表决权数量                              29,289,846

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            73.2246
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            73.2246
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,875 99.9557 12,971 0.0443    0 0.0000

2、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,875 99.9557 12,971 0.0443    0 0.0000

3、 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,875 99.9557 12,971 0.0443    0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017

5、 议案名称:关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017

6、 议案名称:关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017

7、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意              反对          弃权

                      票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,875 99.9557 12,971 0.0443    0 0.0000

8、 议案名称:关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            4,322,565 99.5745 17,971 0.4140  500 0.0115

9、 议案名称:关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            8,177,105 99.8355 12,971 0.1584  500 0.0061

10、  议案名称:关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017

11、  议案名称:关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017
12、  议案名称:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,375 99.9540 12,971 0.0443  500 0.0017

13、  议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,276,875 99.9557 12,971 0.0443    0 0.0000

14、  议案名称:关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            29,281,519 99.9716 8,327 0.0284    0 0.0000

15、  议案名称:关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

      
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