证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-036
成都智明达电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要 内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,127,233
普通股股东所持有表决权数量 25,127,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.7585
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7585
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事会秘书秦音女士主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长王勇，独立董事李越冬、柴俊武因公
务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
7、 议案名称：关于《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解
除限售的第一类限制性股票》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2023 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,729,426 99.9071 6,257 0.0929 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
13、 议案名称：关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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