688636 科创 智明达

  证券代码：688636        证券简称：智明达    公告编号：2022-086

          成都智明达电子股份有限公司

 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席暨
          公司聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、财务总监、监事会主席等相关议案。现就具体情况公告如下：

    一、董事长、董事会专门委员会选举情况

  2022年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

  1.选举王勇先生为公司第三届董事会董事长，王勇先生简历详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。


  （1）审计委员会：李越冬（召集人）、江虎、李铃

  （2）战略委员会：王勇（召集人）、江虎、龙波、秦音、柴俊武

  （3）提名委员会：柴俊武（召集人）、王勇、李越冬

  （4）薪酬与考核委员会：李铃（召集人）、王勇、江虎、柴俊武、李越冬
  其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李越冬为会计专业人士。

  二、监事会主席选举情况

  2022年11月23日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举邝启宇先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。邝启宇先生简历详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。

  三、高级管理人员聘任情况

  2022年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任江虎先生为公司总经理的议案》《关于聘任龙波先生为公司常务副总经理的议案》《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》《关于聘任陈云松先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案》《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，上述高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期相同。

  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。


  公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  江虎先生、龙波先生、秦音女士的简历详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。万崇刚先生、陈云松先生、刘馨竹女士的简历详见附件。

    特此公告。

                                  成都智明达电子股份有限公司董事会

                                              2022年11月24日

附件：

                            万崇刚先生简历

  万崇刚先生，中国国籍，1977年3月出生，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2002年，托普集团昆明分公司销售工作；2003年至2004年，在北京三吉世纪科技有限公司工作；2004年至今，在智明达从事销售工作；2014年10月至2016年11月，任智明达数字设备有限责任公司监事；2016年11月至2021年4月，任公司职工代表监事。2019年11月至今，任公司副总经理负责销售工作。

  截止目前，万崇刚先生直接持有公司19,275股股份，间接持有公司100,000股股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                            陈云松先生简历

    陈云松先生，中国国籍，1982年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月--2018年8月成都智明达电子股份有限公司任测试部经理；2018年9月--2019年2月 成都智明达电子股份有限公司任总经理助理；2019年3月至今成都智明达电子股份有限公司任副总经理。

  陈云松先生直接持有公司25,725股股份，间接持有公司70,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                            刘馨竹女士简历

  刘馨竹女士，中国国籍，1992年1月出生，无境外永久居留权，毕业于西南财
经大学会计学专业，硕士学位，拥有注册会计师资格。2016年9月至2021年2月在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所历任审计员、高级审计员，参与及负责多家上市公司审计工作，2021年2月至2022年6月，先后在融创西南房地产开发（集团）有限公司、成都融创天府影都文化产业有限公司任经营计划管理部经理。

  刘馨竹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司财务总监的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。