证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-082
成都智明达电子股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
2022年11月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王勇先生、江虎先生、龙波先生、秦音女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举李越冬女士、柴俊武先生、李铃女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
2022年11月16日，公司召开职工大会选举产生的职工代表监事邵玉华女士，与2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事邝启宇先生、袁一佳女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届监事会监事简历详见附件。
三、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，窦勇先生不再担任公司非独立董事，李鹏先生、黄兴旺先生、苏国金先生不再担任公司独立董事。公司及董事会对以上四位第二届董事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、公司证券部联系方式
联系地址：成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼
电话：028-68272498
邮箱：688636zmd@zmdde.com
邮编：610000
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022年11月18日
附件：
第三届董事会非独立董事简历
1、王勇
王勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，本科学历。
1990年至1993年，任中国电子科技集团第29所助理工程师；1993年至1995年，任四川实时信号研究所软件工程师；1995年至1996年，任新加坡电信公司软件工程师；1996年至1998年，任成都实时技术有限公司软件工程师；1998年至2002年，任成都锐风软件技术有限公司总经理；2002年3月参与设立成都实时数字设备有限公司（后更名为成都智明达数字设备有限公司），历任智明达有限总经理、董事长、法定代表人；现任成都智明达电子股份有限公司董事长、成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王勇先生为公司实际控制人，直接持有公司14,883,750股股份，间接持有公司528,000股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、江虎
江虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，硕士学位。
2004年4月至2005年4月，任华为3COM 公司硬件工程师；2005年5月至2005年10月，任三泰电子有限公司硬件工程师；2005年10月至2016年11月，历任智明达有限硬件工程师、研发经理、副总经理、董事、总经理；2016年11月至今，任公司董事、总经理。
江虎先生为公司核心技术人员，主要研究方向为嵌入式计算平台、嵌入式显示平台、人工智能平台、高可靠智能制造平台等。曾主持研制的某型嵌入式计算机模块配套于某水下航行器项目，成功实现了水下航行器核心平台的国产化替代。2016年4月，因在参与“十二五”某重大专项批产工作中成绩显著，获得该项目实施单位所颁发的优秀协作支持奖；2018年、2019年分别获得成都市新经济发展工作领导小组办公室颁发的年度成都市新经济百名优秀人才奖；2021
年获得“成都市航空航天产业生态圈领军人才”称号。
江虎先生直接持有公司60,000股股份，间接持有公司550,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、龙波
龙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，硕士学位。2001年至2005年，任职于中国电子科技集团公司第三十研究所；2005年至2016年11月，历任智明达有限研发工程师、硬件组长、副总经理；2016年11月至今，任公司副总经理。
龙波先生为公司核心技术人员，主要研究方向为嵌入式信息处理综合化、雷达与电子对抗数据处理、大带宽信号采集与处理等。曾主持公司的雷达通用计算平台、信号模拟器、电子对抗通用计算平台、射频综合化通用处理平台、多模导引头组件、导弹弹间组网组件等多个项目开发，以及嵌入式多核并行处理技术、射频直采技术、微弱信号采集技术、捷变收发技术、单比特大带宽采集技术、多通道信号采集同步技术等技术研究工作，参与并评审公司各个技术方向的方案与产品。其主持的产品被应用于各型雷达、电子对抗吊舱、弹载导引头、射频综合化系统等军用嵌入式设备中。
龙波先生直接持有公司55,700股股份，间接持有公司350,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、秦音
秦音女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，硕士学位，中
级会计师。1993年7月至1997年10月，任中国物资再生利用西北公司会计；1997 年10月至2000年5月，在深圳华为技术有限公司从事财务工作；2000年7月至
2001年7月，任亚桥软件（中国）有限公司财务经理；2002年12月至2003年5
月，任新加坡 STH 集团董事长助理；2003年6月至2005年5月，任北京运源数码 （集团）科技有限公司财务总监；2005年7月至2012年3月，任四川天一学院常 务副院长、财务总监；2015年9月至2016年5月，任北京国润创业投资有限公司 董事总经理（区域）；2013年5月至2016年11月，历任智明达有限董事、副总经 理；2016年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
秦音女士直接持有公司17,100股股份，间接持有公司300,000股股份,与公 司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。
第三届董事会独立董事简历
1、李越冬
李越冬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月，西南财经大学会计专业博士，教授、博士生导师。
李越冬女士现任西南财经大学会计学院审计系主任，法国里昂商学院DBA校外导师，英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，美国CPA，首批财政部国际高端会计人选，内审之友特聘首席咨询专家顾问，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会理事，四川省会计学会理事，四川省应急管理学会专家，成都市检察院专家，成都市商务委咨询专家等。曾是审计署审计科研所与北京大学联合培养博士后，连续两届审计署境外司联合国项目审计人员（参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。曾担任科伦药业、高新发展独立董事，审计委员会主席，目前担任利君股份等公司独立董事。
李越冬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、柴俊武
柴俊武先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年8月，西安交通大学工商管理专业博士，2009年至2010年美国堪萨斯大学访问学者。柴俊武先生擅长市场分析与研判，对经营分析和营销运营有独到的见解，现任成都电子科技大学博士生导师，教授职称。
柴俊武先生已取得上海证券交易所独立董事资格，并于2016年至2022年期间，担任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。
柴俊武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李铃
李铃女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年8月，中南财经政 法大学国际经济法专业法学硕士。自2012年研究生毕业以来，一直执业于北京 国枫（成都）律师事务所，现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫 （成都）律师事务所党支部书记。
李铃女士目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天 味食品（603317）独立董事、四川省科技成果转化股权投资基金决策委员会委 员、华西金智投资有限责任公司项目评审外部专家、四川港荣投资发展集团有 限公司项目评审外部专家等。2016年-2019年被评为成都市高新区优秀律师。
李铃女士系国内资本市场资深专业律师，主要深耕于公司改制上市、新三 板挂牌、公司投资并购、私募投资基金、常年法律顾问等资本市场业务领域， 具有军工涉密业务咨询服务从业资质。曾为四川双马（000935）、爱乐达
（ 300696 ） 、 浙 商 银 行 （ 601916 ） 、 药 易 购 （ 300937 ） 、 西 部 资 源
（ 600139 ） 、 国 机 重 装 （ 601399 ） 、 三 聚 环 保 （ 300072 ） 、 水 井 坊
（ 600779）、三泰电子（002312）、胜利油气管道（1080.HK）、国科海博
（430629 ）、华雁 信息（ 831021 ）、 君和环保（
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